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购买外国人社保号申请境外信用卡套现，8人获刑！2024-04-02: 因熟悉国际金融规则，一团伙利用购买某国居民社保号，申请境外信用卡套现，短短几个月时间非法获利百万元。广东省珠海市香洲区检察院审查该案时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人，最终依法追捕4名涉嫌洗钱犯罪嫌疑人，起诉7人，取得较好办案...

电视台曝光一起信用卡套现大案2024-03-25: 信用卡套现APP成监管重点，又有3万用户被“牵连”。近日，江苏卫视曝光了一起网上商城套现案件，涉案金额高达18亿元。去年公安机关在网上巡查时，发现了有人推广具有套现功能的手机APP，这个APP以网络商城的名义进行传播，并明确地标注了该APP...

银行一眼就看穿的5种信用卡套现方法！别再踩线了！2024-03-21: 手里有信用卡的朋友，我估计，或多或少都套现过。毕竟，额度放卡里哪有拿出来用方便。但友情提醒，不要迷信网络上那些套现技巧。以下这几种套现方法，银行一眼就看穿01、频繁空卡正常情况下，普通的信用卡用户每月的刷卡额度，基本是总额度的40%-60%...

他因推荐600多人信用卡套现被抓，涉案1200万2024-03-21: 近日，重庆云阳县公安局经侦大队通报一起案件，成功抓获了推荐他人信用卡套现，涉嫌非法经营犯罪的嫌疑人陈某。经警方调查，2020年起，嫌疑人陈某为满足虚荣心，通过办理信用卡、借网贷买车、买名牌等方式，将自己包装成“有钱人”。开始一段时间，陈某还...

信用卡套现案持续高发，2024-01-24: 信用卡套现犯罪已经呈现类似传销模式现象，涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。1月9日，公安部相关负责人在新闻发布会上表示，当前信用卡套现案件持续高发、波及范围日益广泛，严重扰乱金融管理秩序，危害银行资金安全，冲击支付市场秩序。信用卡...

警方、银行出手！信用卡套现套利被盯上了2024-01-24: 在信用卡行业，一直活跃着这么一批“职业羊毛党”，他们通过套现、套利，大肆牟利。他们通过虚假交易将信用卡内的消费额度以现金方式套取，挪作他用，同时获得相应的刷卡消费积分，或者按照发卡银行优惠活动，通过虚假消费获得对应的消费返利金。持卡人参与银...

信用卡套现案持续高发，出现类传销模式发展会员2024-01-24: 信用卡套现犯罪已经呈现类似传销模式现象，涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。支付壹线获悉，1月9日，公安部相关负责人在新闻发布会上表示，当前信用卡套现案件持续高发、波及范围日益广泛，严重扰乱金融管理秩序，危害银行资金安全，冲击支付市...

跳码POS机！又一非法信用卡套现团伙落网2024-02-01: " 急需现金？信用卡欠款无法及时偿还？需要大额资金却不能获得银行贷款？我们帮您解难 ……" 巴彦县巴彦镇一商服门口悬挂着这样的标语，机警的民警觉察到这其中必有猫腻。7 月 19 日下午，哈尔滨市公安局巴彦县公安局经侦大队...

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