刑拘420人，又一特大涉POS诈骗案告破！

又一起涉POS机的电信诈骗案告破！7月31日，四平市公安局隆重举行欢迎仪式，热烈迎接“5•27”特大利用POS机实施电信诈骗系列案件专案组参战民警、辅警凯旋而归。近期，通过主动筛查互联网投诉平台寻找案件线索，深度经营和集中攻坚，集结警力1500余人，在８省９市展开收网行动，一举打掉诈骗集团3个，端掉诈骗窝点14个，抓获犯罪嫌疑人883人，冻结涉案资金120余万元，扣押涉案车辆4台、POS机2000余部、电脑1000余台、手机2000余部，成功破获一起特大利用POS机实施电信诈骗系列案件。

案件成功侦办，创下了四平公安史上调集警力最多、抓获人数最多、跨越地域最多、打处人数最多、收缴作案工具最多的“五个最多”记录。被打掉的电信网络诈骗犯罪团伙犯罪手段都是利用销售POS机，谎称无任何费用，骗取399元激活费用的投诉信息。

办案民警经大量投诉人回访核实后，基本敲定5个涉嫌诈骗团伙，这类团伙通过电话、邮箱等方式主动联系被害人，推销所谓免费使用的费率低、无押金、无手续费POS机，快递邮寄POS机后，嫌疑人谎称需刷一笔399元激活费才能正常使用POS机，激活后费用会立即返回到被害人绑定的银行卡内，实际钱款直接到嫌疑人的账户，之后嫌疑人以财务放假没法返钱、系统错误等各种理由拖延，直到被害人放弃索要被骗钱款。

抓捕行动中，专案组充分发挥省市县联合作战专班优势，形成快速反应、协同作战、精准研判、精确打击的工作模式，开展多兵团分散式作战，明确各县（市）区公安局分线负责多个地区。随着总指挥一声令下，14个抓捕组全线出击，一举抓获883名犯罪嫌疑人。

东新分局迅速成立专班开展调查，在光谷某写字楼内，将正在通过电话推销POS机实施诈骗的窝点成功捣毁。经现场清点，共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施诈骗的话术本。

“主要负责人，若干个小组，每个小组设组长，领导10余人。”这是该公司的基本构架。该公司主要负责人孔某交代，去年10月从某商学院毕业后，做汽车保险赚了点钱，但嫌工作很辛苦便动起了赚快钱的歪心思。经多方“考察”，孔某把眼光瞄向了POS机，于是招揽了一批“志同道合”者成立公司，共谋“商机”。通过广撒网的方式拨打电话、群发邮件，宣称只需缴纳49元保证金，可免费领取POS机一台。如有询问的，工作人员会根据事先准备好的话术，步步引诱受害人登记领取。

但孔某却偷偷更改POS机设置，被骗人在领取后，激活时会弹出一个需缴纳399元激活费的提示，声称使用3个月后会自动返还，并告知要在规定时间完成，否则会将个人信息上报银行，银行直接扣除成本费450元。而事实上，这是公司非法牟利的手段，正常POS机根本无此费用。一旦被骗人缴费后，这笔钱会立即转到孔某个人账户。到期后，公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还，才感到上当受骗。

因大多被骗人在外省且路途遥远，金额不大POS机又可以正常使用，便没有报案。正是利用这一心理，孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。为让员工之间有竞争力，孔某还在公司内部设置“荣耀、王者、先锋、联盟”等战队名称，每战队分十余人，进行分组业绩考核，实行梯级奖惩。目前，东新警方共抓获团伙成员67人。其中，60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。