广东省金融系统反洗钱职业技能暨可疑交易分析研判技能竞赛决赛

中国人民银行广东省分行副行长覃道爱、广东省总工会二级巡视员刘国斌出席活动并讲话。中国人民银行广东省分行副行长覃道爱指出，当前洗钱及上游犯罪活动依然高发，组织化和专业化程度大幅提高，反洗钱工作面对新的风险和挑战，各金融机构需持续加强反洗钱监测分析能力建设，从源头提升可疑交易报告的情报价值，为遏制和打击洗钱及相关犯罪提供更坚实的支撑。本次竞赛聚焦可疑交易监测、分析、研判进行高水平的展示、比拼和交流，总结成绩，发扬经验，对新形势下做好广东反洗钱工作有着十分重要的意义。

广东省总工会二级巡视员刘国斌认为，本次反洗钱职业技能暨可疑交易分析研判技能竞赛的成功举办是深入贯彻党的二十大精神和2023年中央金融工作会议精神的重要举措，在落实党中央重大决策部署、构筑洗钱风险防控体系、推动金融高质量发展、为全省经济社会安全稳定发展保驾护航等方面发挥积极作用。本次竞赛面向全省289家金融机构，征集可疑交易线索1800余份，通过线索征集、专家评选、实战检验等环节，根据线索价值、分析质量及各机构在广东省“鑫火”反洗钱专项行动或日常工作中的破案贡献程度等，最终评选出进入决赛的19支参赛队伍。

决赛采用现场展示方式，分两轮进行，参赛队伍通过PPT演示、现场解说等形式，从线索发现、尽职调查、疑点分析、情报价值、工作思路等维度展示工作成果，全面呈现了金融机构及反洗钱从业人员扎实的可疑交易甄别技能，彰显了新时代广东反洗钱工作人员的精神面貌。经过5小时的激烈角逐，中国银行广东省分行荣获一等奖；建设银行广东省分行、工商银行广东省分行荣获二等奖；农业银行广东省分行、交通银行广东省分行、广发银行荣获三等奖；邮储银行广东省分行等13家机构荣获优胜奖；建设银行广东省分行同时荣获优秀组织奖。