总行年内首张支付罚单！
作者：银联POS机中心 发布时间：2024-06-21 17:28:37点击：
近日，中国人民银行再次开出“天价罚单”，杭州乒乓智能技术有限公司（简称“PingPong”）控股子公司、持牌支付机构浙江航天电子信息产业有限公司（简称“航天支付”）被罚没合计4421.63万元。行政处罚决定书文号“银罚决字〔2024〕12号”显示，浙江航天电子信息产业有限公司存在八项违法违规行为，分别是：
8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。中国人民银行对其警告，没收违法所得1596.314191万元，罚款2825.314191万元。航天支付此次罚没合计4421.63万元，涉及金额可进入支付机构“天价罚单”TOP13之列。
同时被罚的还有时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕，牟某燕因对浙江航天电子信息产业有限公司“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。”的违法行为负有责任，被处以罚款11.5万元。时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监张某权因对浙江航天电子信息产业有限公司“1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反账户管理规定。”的违法行为负有责任，被处以警告，罚款30万元。公开信息显示，浙江航天电子信息产业有限公司成立于2002年，曾为原上市公司航天通信的全资子公司。支付之家网了解到，航天通信曾全资控股持牌支付机构浙江航天电子信息产业有限公司，后将51%股份转让给了上海伊千网络信息技术有限公司。早在2019年10月份，支付之家网旗下跨境支付网曾发布消息称，知名跨境支付公司PingPong或将收购航天支付曲线摘得支付牌照。（首发丨跨境支付公司PingPong或将收购支付牌照！）同样在2019那一年，有消息称央行支付司约谈了部分第三方支付机构，要求6个月内停止与不合规的无证跨境支付公司业务合作。不仅如此，部分无证从事跨境支付公司也已经被监管约谈，要求限期整改并解决合规问题。在这样的背景下，两年后的2021年12月份，上海伊千网络信息技术有限公司发生股权变更，唯一股东中民未来控股集团有限公司退出，新增杭州乒乓智能技术有限公司，持有上海伊千网络100%股权。上述工商变更也意味着PingPong曲线摘得第三方支付牌照。据“PingPong”官方介绍，杭州呯嘭智能技术有限公司是一家中国人创立的全球收款公司，致力于为中国跨境电商卖家提供低成本的海外收款服务。截至2023年12月31日，PingPong日交易峰值7亿+美元，全球分支机构30+家，业务覆盖国家和地区200+个。此次航天支付被罚，是否属于被收购前的历史遗留问题，涉事方暂未有回应。
