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四家支付机构合计被罚没3600万!

作者:银联POS服务中心 发布时间:2024-01-24 15:16:31点击:
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近日,央行广东省分行、央行湖南省分行开出多张罚单,持牌支付机构广东汇卡商务服务有限公司(以下简称“广东汇卡”)、广东信汇电子商务有限公司(以下简称“广东信汇”)、九派天下支付有限公司(以下简称“九派支付”)和湖南银河金谷商务服务有限公司(以下简称“银河金谷”)分别被罚没2183.5万、1191.9万、208.5万和12万,四家支付机构合计被罚近3600万。

广东汇卡因违反商户管理规定、违反支付账户管理规定,被警告,没收违法所得3305926.24元,并处罚款18529631.2元,罚没合计21835557.44元(2183.5万)。时任广东汇卡总裁杨毅被警告,并处罚款10万元。

目前,广东汇卡持有的支付牌照仍处于“中止”状态。

广东信汇因违反商户管理规定,被警告,没收违法所得1986652.54元,并处罚款9933262.7元,罚没合计11919915.24元(1191.9万)。时任广东信汇董事长、总经理王春江被警告,并处罚款50万元。

四家支付机构合计被罚没3600万!(图1)

在今年7月的牌照续展中,广东信汇先是“缺席”,并于2023年8月18日被正式注销支付牌照。


九派支付因七项违规被警告,罚款208.5万元,另有多名负责人被罚,具体违法行为如下: 1.未按规定落实特约商户实名制管理; 2.预付卡单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户; 3.未按规定落实支付账户管理; 4.可疑交易监测不到位; 5.变造交易信息; 6.未按规定履行客户身份识别义务; 7.未按规定报送可疑交易报告。 银河金谷因未按规定办理商户资金结算;未按规定核对并留存购卡人有效身份证件复印件,被罚款12万元。

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