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电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国2024-05-20
近期，大量实体店商户被骗子盯上，在不知情的情况下成为了犯罪分子洗钱的工具。接下来为您揭秘新型实体店洗钱套路，请广大商户切实提高警惕！花店-人民币现金花束鲜花店老板收到微信好友申请，对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友，要求定...
第三方支付机构工作人员洗钱220亿余元2024-05-20
在“5·15”第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，5月11日，四川省公安厅通报一年来四川公安在打击和防范经济犯罪方面的工作情况，并公布多起经济犯罪典型案例，其中一起涉及特大地下钱庄案。在眉山市公安机关破获的鲁某某等人特大地...
连连国际携全球航旅支付解决方案亮相澳门旅博会2024-05-20
日前，在庆祝澳门特别行政区成立25周年之际，第十二届澳门国际旅游(产业)博览会(以下简称“澳门旅博会”)隆重开幕。旅博会是澳门唯一的国际旅游专业展，通过专业化、市场化、国际化、品牌化的运作，其已逐步发展成为连接澳门、内地和国际三大市场的旅游...
跨境洗钱！全国11个地下钱庄团伙被抓2024-05-20
近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，形成地下钱庄打击防...
金赢客2.0平台10亿级大咖的账号被封！2024-05-20
近日，知名2.0平台金赢客发布公告，宣称：即日起封禁“郭*剑”代理商账号，据知情人士透漏，被封的这位代理商交易量最少在10亿，还是金赢客平台的私董会成员。原文公告内容如下：鉴于原金赢客代理商郭*剑在市场中散布关于平台的不实谣言，严重扰乱市场...
PCAC发布移动支付调查报告2024-05-20
我国的移动支付普及率居全球第一，那么大家在使用移动支付时有哪些偏好？移动支付在哪些场景使用得最广泛？移动支付进行了哪些适老化改造以方便老年人使用？移动支付使用时有哪些风险需要关注？中国支付清算协会（简称PCAC）进行了调查，并根据调查数据发...
多家上市公司透露数字人民币项目进展！2024-05-20
在数字人民币的试点与应用中，金融系统服务商扮演着较为重要的角色。近期，多家金融系统服务商发布2023年报，透露了数字人民币相关内容，包括数字人民币业务或项目进展等。神州信息：完成多家银行的数币系统交付在数字人民币领域，报告期内，神州信息完成...
付临门支付机构被执行4860万2024-05-20
根据中国执行信息公开网近期披露的信息，第三方支付机构付临门支付有限公司（简称“付临门”）增加1条立案时间为2024年05月13日的执行信息，执行标的超过4860万元，执行法院为龙港市人民法院。相关的所属司法案件信息还显示，与付临门在同时成为...

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