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全球最大比特币洗钱案中案终于宣判了2024-06-21
其幕后老板从中国卷款超400亿元潜逃英国。当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，价值304亿人民...
7月底前未备案的支付服务商将被终止业务合作！2024-06-21
5月27日，中国支付清算协会发布关于进一步加强收单外包服务机构备案管理的通知（以下简称“通知”），通知要求，收单机构的存量外包机构应在2024年7月31日前完成备案，未完成备案的外包机构，持牌收单机构应于2024年12月31日前有序终止与其...
多家银行叫停“无卡存取款”2024-06-21
随着金融科技的快速发展，“无卡”存取款方式成为大众的日常生活，只需要将自己的手机号码输入后，就能够通过人脸识别完成存钱、取钱的交易。不过，为了推进业务高质量发展，加强风险管理，银行开始调整无卡存取款功能。支付界注意到，5月21日，交通银行（...
央行发布49项支付机构重大事项变更！2024-06-21
5月31日，中国人民银行发布49项支付机构重大事项变更许可信息，包括支付机构的公司名称变更、注册资本增加、股东变更的事项。其中，央行同意38家支付机构变更公司名称。例如：深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”；...
央行开出4421万巨额支付罚单2024-06-21
5月31日晚间，中国人民银行发布行政处罚公示，浙江航天电子信息产业有限公司（下称“浙江航天电子”）因8项违法行为收巨额罚单。浙江航天电子被警告，同时被没收违法所得1596.314191万元，罚款2825.314191万元，合计罚没达4421...
天喻POS厂商出现内斗2024-06-21
近日，天喻信息（300205.SZ）发布的公告显示，公司2023年度股东大会审议了8项议案，但有5项未能通过。5月21日，深圳证券交易所向天喻信息发出《关于对武汉天喻信息产业股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 101 号），...
全国公安出击！打击整治“换钱党”2024-06-21
全国公安机关打击整治“换钱党”等违法犯罪专项工作部署会5月27日在京召开，部署各地深入贯彻落实党中央决策部署，提高政治站位，坚持问题导向，健全联动机制，加强协作配合，扎实抓好各项工作措施的落实，坚决遏制“换钱党”等违法犯罪发展蔓延态势。会议...
多家POS机电销工单团队被带走…2024-06-21
近日，据多个信息源显示：最近一周，包括华东、华中、华北在内的多个地区出现工单/电销团队被带走的情况，而且不属于同一地区的帽子叔叔办案，疑似出现全国行动。相关消息已第一时间分享至七嘴八舌VIP群中。并且据知情人士透露，本次行动速度很快，多个地...

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