央行处罚pingpong支付
作者：银联POS机中心 发布时间：2024-06-21 17:26:59点击：
昨晚，央行官网发布一则巨额罚单，浙江航天电子信息产业有限公司违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户/假名账户等8项违法行为，被处以警告，没收违法所得约1596万元，罚款2825万元，合计罚没超4400万元。
浙江航天电子信息产业有限公司现在的官网叫“pingpong支付”，所以更宜简称为pingpong支付，官网称其是杭州乒乓智能技术有限公司（“PingPong”）的控股子公司。作出这次处罚的单位是央行总行，不是任何一个省的分行，可见其力度。同时被罚的还有两名高管。这两名高管各分担了罚单上的8项违法行为，每人4项。
牟某燕，时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理，对浙江航天电子信息产业有限公司以下违法行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。被处以罚款11.5万元。张某权，时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监，对浙江航天电子信息产业有限公司以下违法行为负有责任：1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定：4.违反账户管理规定。被处以警告，罚款30万元。pingpong支付在其官网披露了近四年的风险事件和客户投诉情况。其中近三年几乎是零投诉零风险，只有四年前的2020年当年有45件投诉，但风险事件也是零。可能之前是国企的身份，在pingpong控股浙江航天电子信息产业有限公司之前，这家支付机构仅有一张罚单，产生在2018年，原因是未按规定存放和使用客户备付金、未按规定保管相关资料，被当时的中国人民银行杭州中心支行处以4万元罚款。
